En Platin Casino, estamos plenamente comprometidos con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuestra política AML está diseñada para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, proteger a nuestros usuarios y mantener la integridad de nuestras operaciones.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Platin Casino
- Dirección: C. Isaac Albeniz, 14, 30009 Murcia, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: platincasinoes.com
2. Objetivos
Los principales objetivos de esta política AML son:
- Prevenir que nuestros servicios se utilicen como herramienta para el lavado de dinero.
- Detectar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades competentes.
- Cumplir con la legislación y regulación aplicables en España y la Unión Europea.
- Proteger a Platin Casino y a nuestros usuarios frente a riesgos asociados con delitos financieros.
3. Procedimientos de Control y Prevención
Platin Casino implementa los siguientes procedimientos y medidas para mitigar riesgos:
- Identificación y Verificación (KYC): Requerimos a todos los jugadores la verificación de su identidad mediante documentación oficial y comprobante de domicilio.
- Monitorización de Transacciones: Supervisamos continuamente las actividades de juego y las transacciones para identificar patrones inusuales o sospechosos.
- Reportes de Actividades Sospechosas (SAR): Notificamos a las autoridades correspondientes, como el SEPBLAC, cuando se detectan indicios de blanqueo de capitales.
- Controles de Límites: Se aplican límites de depósito y retirada para reducir riesgos de uso indebido.
- Formación del Personal: Nuestro equipo recibe formación específica y continua sobre la detección de actividades ilícitas y el cumplimiento de las normativas AML.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos evaluaciones periódicas para identificar vulnerabilidades y actualizar nuestras políticas según sea necesario.
4. Responsabilidades del Usuario
Los jugadores de Platin Casino deben:
- Proporcionar información veraz y completa en el proceso de registro.
- Usar únicamente métodos de pago a su nombre y de origen legítimo.
- No utilizar la plataforma para actividades ilegales o fraudulentas.
- Informar de inmediato a nuestro equipo de soporte si detectan cualquier actividad sospechosa.
5. Protección de Datos
Platin Casino asegura la confidencialidad de los datos recopilados con fines AML, de conformidad con la normativa de protección de datos y privacidad. Estos datos se conservarán durante el tiempo que marque la ley.
6. Actualizaciones de la Política
Nos reservamos el derecho de modificar esta política para adaptarnos a cambios regulatorios o a nuevas prácticas del sector. Las modificaciones se publicarán en nuestro sitio web.
7. Contacto
Para cualquier duda o consulta relacionada con esta política AML, puede contactarnos:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Isaac Albeniz, 14, 30009 Murcia, España